闽东电力:第三届董事会第四十五次临时会议决议公告

  • 时间:
  • 浏览:1





作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

1507-11-14 23:05:45

关键词: 闽东电力 公告编号 决议公告

  证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:1507-34

  福建闽东电力股份有限公司第三届董事会第四十五次临后会 议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整性,没人虚假记载、误导性陈述如果 重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和最好的措施

  本次会议的通知于1507年11月11日以电子邮件及传真的最好的措施发出。

  二、会议召开的时间、地点、最好的措施

  福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四十五次临后会 议于1507年11月13日以通讯表决最好的措施召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事参与表决的情况

  公司董事9名,参与表决的董事9名,名单如下:

  周敦彬、丁玉钊、刘宗廷、杨立功、林国勋、兰承梅、林永经、黄南山、郭俊秀

  四、审议事项的具体内容和会议形成的决议,以及董事对部分议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

  审议《关于公司董事会换届选举有关事宜的议案》;

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

  表决结果:议案通过。

  特此公告

  福建闽东电力股份有限公司董事会

  二00七年十一月十四日